ВНИМАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ BYBIT И CRYPTO BOT

В последнее время участились случаи блокировки аккаунтов на Bybit после взаимодействия с Crypto Bot.

✉️ Если вы:
➡️ Отправляете криптовалюту из Crypto Bot на Bybit;
➡️ Выводите средства с Bybit на Crypto Bot;
➡️Используете Crypto Bot как промежуточный кошелёк между разными сервисами;

то существует риск попадания под дополнительные AML-проверки и временную блокировку аккаунта.

🎓 Почему это происходит?
Биржи усиливают контроль за происхождением цифровых активов. Некоторые адреса, связанные с P2P, обменниками, миксерами или высокорисковыми источниками, могут вызывать вопросы у службы безопасности биржи. В результате аккаунт может быть ограничен до прохождения проверки происхождения средств. Санкционная разметка усиливается и биржа следует требованиям регулятора.

Что рекомендуем?
➡️ Проверять адреса через AML-сервисы перед отправкой крупных сумм.
➡️ Использовать личные некастодиальные кошельки в качестве промежуточного звена.
➡️ Хранить подтверждения происхождения средств и историю операций.
➡️ Избегать переводов между сервисами, которые могут повышать риск AML-проверок.

Если ваш аккаунт уже попал под проверку, сохраняйте все документы по транзакциям и оперативно отвечайте на запросы службы безопасности биржи